POSLEDNJE VESTI

    Uhapšena Nišlijka osumnjičena za pranje novca

    23.09.2021.1min770
    Screenshot_8

    Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za borbu protiv korupcije u saradnji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu uhapsili su N. M. (1987) iz Niša zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo pranje novca.

    Osumnjičena se tereti da je sa još pet osoba koje su procesuirane, izvršila ovo krivično delo na taj način što su kao grupa izvršili prenos imovine koja potiče od kriminalne delatnosti i na ime 50 fizičkih lica otvorili preduzetničke radnje. Oni su zatim, kako se sumnja, novac koji je uplaćivan na račune tih preduzetničkih radnji a na osnovu fiktivnih faktura od stranih kompanija, podizali i predavali jednom od osumnjičenih iz ove grupe, navodi se u saopštenju MUP-a.

    Osumnjičena N. M. je u toku 2018. i 2019. godine sa računa sedam preduzetničkih radnji podigla 39.548.012 dinara i predavala osobi iz grupe koja je tako stečeni kapital integrisala u legalne tokove.

    N.M. je određeno zadržavanje do 48 sati i ona će, uz krivičnu prijavu, biti privedena nadležnom tužilaštvu.

     

    Uključi se u diskusiju, ostavi svoj komentar

    Vaša email adresa neće biti javno vidljiva. Obavezna polja su označena *


    INFORMIŠI SE

    Portal u službi građana.


    Telefon: +381654046672

    E-mail: ininfonis@gmail.com





    Bilten